5家上市公司被騙近7000萬！如何防范？

時間：2022-05-06 09:01:01 類型：全屋定制瀏覽量：7033

電信詐騙犯罪猖獗，不少上市公司也未能幸免。

近日，國內木地板行業龍頭企業大亞圣象在其財務報告中披露，2021年，其子公司遭遇電信詐騙，涉案金額約356.9萬美元(折合人民幣2275.49萬元)，占了其2021年利潤總額的3.79%。截至報告日，被盜資金追回可能性較低。

除了大亞圣象外，2020年來，有超過4家相關上市公司被詐騙，合計涉案金額超4600萬元，其中多數被騙資金被轉往境外，很難追回損失。

上市公司屢屢被騙背后，究竟是犯罪分子手法“高明”，還是另有原因？陶瓷企業又該如何防范？

地板“大王”遭遇電信詐騙

被騙2275萬難追回

3月29日，國內木地板行業龍頭企業大亞圣象在其發布的2021年度業績報告中披露，2021年報告期內，公司全資子公司圣象集團有限公司下屬子公司美國HomeLegendLLC公司，成為一起電信欺詐的受害者，肇事者入侵該公司租用的微軟公司365郵箱系統，偽造假電子郵件冒充該公司管理層成員，偽造供應商文件及郵件路徑，實施詐騙，涉案金額約356.9萬美元(折合人民幣2275.49萬元)，占2021年利潤總額的3.79%。

大亞圣象表示，公司已于美國地方聯邦執法當局備案并向中國公安機關報案。截至報告日，被盜資金追回可能性較低。

公開資料顯示，成立于1999年的大亞圣象，主要從事地板和人造板的生產銷售業務，目前擁有年8000萬平方米的地板生產能力，并擁有年產155萬立方米的中高密度板和刨花板的生產能力。旗下擁有圣象集團、大亞人造板集團有限公司等多個子公司。2021年大亞圣象實現營收87.5億元，歸屬上市公司股東凈利潤5.95億元，地板銷量6289萬㎡。

多家上市公司同樣遭遇

涉案金額超4600萬元

大亞圣象遭遇電信詐騙并非上市公司中的特例，近年來不少膽大包天的詐騙犯將目標放在了上市公司身上，被騙金額也十分巨大。陶城君不完全統計，2020年來，有超過4家相關上市公司被詐騙，合計涉案金額超4600萬元，多數被騙資金被轉往境外，很難追回損失。

在2021年7月與箭牌家居同日發布預披露招股說明書，擬在深圳證券交易所主板上市的朗斯家居也遇到詐騙。據悉，2020年，朗斯家居旗下的全資子公司朗斯偉業、朗誠商貿雙雙遭遇了電信詐騙，詐騙團伙虛構了相關的業務合作，騙取上述兩家公司399.8萬元。

公開資料顯示，朗斯家居成立于2006年，是一家集產品研發、生產、營銷、服務于一體的中國淋浴房企業。

2020年11月5日，斯萊克(300382)公告稱，全資子公司香港斯萊克近期遭遇犯罪團伙電信詐騙，導致銀行賬戶內的205萬余美元(約合1300萬人民幣)通過網絡被騙取。案發后公司已向公安機關報案，并于2020年11月4日收到公安機關出具的《受案回執》。據了解，斯萊克被電信詐騙1300多萬人民幣，占2019年全年歸母凈利潤(9739.82萬元)的近14%。

資料顯示，斯萊克是全球四大易拉蓋制造商之一，也是我國易拉罐領域龍頭企業，成立于2004年1月，公司屬性為外資企業。

2020年6月16日，世龍實業(002748)公告稱，近期因財務主管人員遭遇電信詐騙，導致公司銀行賬戶內的298萬元人民幣通過網絡被盜取。公司已向江西省樂平市公安局報案，并收到該局的《立案決定書》，告知公司被詐騙一案，并予以立案偵查。

據悉，世龍實業是一家以生產精細化工產品為主的綜合性化工企業，是國內AC發泡劑和氯化亞砜的主要生產商之一。

2020年6月24日，京投發展(600683)發布關于子公司重大事項的公告稱，接到持股50%、由合作方負責操盤的子公司銀泰置業報告，其財務人員遭遇犯罪團伙電信詐騙，導致銀泰置業銀行賬戶內2670萬元人民幣于2020年6月22日通過網絡被騙取。案發后銀泰置業財務人員已時間向公安機關報案并于2020年6月23日收到了公安機關出具的《受案回執》。

……

陶瓷企業如何防范？

在收集案例的過程中，陶城君發現了此類詐騙的手法并不高明，詐騙份子多是冒充領導的賬號/身份，在獲取受害者信任，提出轉賬請求，或是偽造合作伙伴的身份及轉賬憑證，謊稱自己已經把錢轉到你的賬戶，并催促你打錢給其提供的銀行賬戶。

這也一定程度上反映了部分上市企業的財務管理方面也存在著漏洞。據財聯社報道，專業人士分析稱，出現上市公司國內業務或國際貿易被騙的情況，原因可能有三個：

是公司業務交易結構復雜，合同不規范，業務財務不能融合，造成后臺財會人員不能甄別判斷資金支付風險，選成內控失效；

第二是內控本身不健全，沒有及時更新、升級版本；

第三是內控沒有遵循一致性，資金管理流程隨意。更為重要的是從法人治理結構看，在授權、溝通、監督、支付等環節存在重要瑕疵。

對于上市公司如何防范電信詐騙，該人士認為，這不僅僅是財會人員的問題，更主要的是業務人員的問題，董事會要借助相關規范來建立健全財務制度和風控制度，特別是要加強財務團隊建設。

后陶城君提醒，涉及轉賬、匯款等，務必通過電話等途徑核實對方真實身份，不輕易轉賬。

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(文章來源：陶城報侵刪)

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